Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Conheça seu cliente (KYC)

Todos os usuários passam por verificação de identidade, que pode incluir validação de CPF, documento oficial com foto e prova de vida. A conta só pode movimentar recursos de contas bancárias em nome do próprio titular.

Monitoramento

• Movimentações são monitoradas para identificar operações atípicas, como depósitos e saques sem atividade de apostas compatível.
• Pessoas Expostas Politicamente (PEP) passam por diligência reforçada.
• Podemos solicitar comprovação da origem dos recursos a qualquer momento.

Medidas

Operações suspeitas podem ser bloqueadas, e a conta pode ser suspensa até a conclusão da análise. Quando exigido por lei, as operações serão comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), sem aviso prévio ao usuário.